Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: Договора поручительства в обеспечение обязательств АО «Коммунаровский рудник» (далее – Заемщик/Должник) по Генеральному соглашению № 160E00J6Z об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28.06.2023 г. (далее – Соглашение/Кредитный договор), заключенного АО «ЮГК» (далее – Поручитель/Общество) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
2.3.2. О подтверждении полномочий на подписание Договора поручительства в обеспечение обязательств АО «Коммунаровский рудник» (далее – Заемщик/Должник) по Генеральному соглашению № 160E00J6Z об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28.06.2023 г. (далее – Соглашение/Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 25.08.2023г.